Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 гг. Решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2016 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2016 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций. Решение: 1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Исаевым Олегом Юрьевичем следующих должностей: • члена Совета Московской торгово-промышленной палаты; • члена Совета директоров ПАО «МОЭСК». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Громовой Инной Витальевной должности члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14.07.2016 № 20/16. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «14» июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.