Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 27 марта 2019 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О назначении Корпоративного секретаря/ Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» и определении условий договора с ним. 2. Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О премировании работников». 3. О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» за прошедший период. 4. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год. 5. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год. 6. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением) Обществом, инсайдерами Общества требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за второе полугодие 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления – Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. 27 марта 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.