Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Белуга Групп 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Белуга Групп 1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Звенигород 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2020 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»): 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В Заседании приняли участие члены Совета директоров: 1.Мечетин Александр Анатольевич; 2.Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 3.Иконников Александр Вячеславович; 4.Молчанов Сергей Витальевич; 5.Белокопытов Николай Владимирович; 6.Прохоров Константин Анатольевич; 7.Каширин Михаил Сергеевич. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1.Результаты деятельности Beluga Group в 1-ом полугодии 2020 и прогноз по итогам 2020 года. Вопрос №1 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.2. Концепция развития Е-commerce в ритейле. Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.3. HR Стратегия. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить HR Стратегию 2.2.4. Работа с рынком капитала и дивидендная политика. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Каширин Михаил Сергеевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить дивидендную политику. 2.2.5. Разное Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2020 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11 сентября 2020 г., № 180. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин 3.2. Дата 11.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.