Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 15.07.2016 г., Протокол № 173. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 23.08.2016 г., Протокол № 174. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2021 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 2 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 2 квартал 2021 года. ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2021 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6. О корректировке инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг. утвержденную Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 02.10.2020 г. № 115, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу; 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021 – 2023 гг. в Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия в порядке, предусмотренном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977. 3. В связи с требованиями по срокам и качеству, ответственности и значимости для Общества, корректировку инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021 – 2023 гг. считать особо важным заданием. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 247 от 28 июля 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 28.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.