Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении изменения в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 квартала 2021 года показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 0,181 млн рублей фактическое значение составило 0,181 млн рублей). 5. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «ТРК» о погашении в 1 квартале 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 16.03.2021 (Протокол № 28), согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении отчетов Комитетов Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров о проделанной работе за 2020 – 2021 корпоративный год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить отчет Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 – 2021 корпоративный год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 – 2021 корпоративный год согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 – 2021 корпоративный год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 – 2021 корпоративный год согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров ПАО «ТРК» по пункту 3 вопроса 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана за 2020 год» (протокол от 28.04.2021 № 33). 3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК» повторно представить на очередной Совет директоров ПАО «ТРК» итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТРК» 10.12.2019 (протокол № 12 от 13.12.20219), с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Одобрить отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По восьмому вопросу: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ТРК» от 01.08.2013 (протокол № 2) по пункту 2 вопроса 4 с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 12.07.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.07.2021 № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 15.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.