Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год, согласно приложения №1 к решению, со следующими показателями: Наименование показателя Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 7 335 062,5 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 9 471 626,4 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 2 136 563,9 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 636 692,9 ВОПРОС №2. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год согласно приложению № 2 к решению. ВОПРОС № 3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Чукотэнерго» на 2015 год согласно приложения №3 к решению со следующими показателями: Наименование показателя Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 4 241 601,8 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 5 642 537,9 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 1 400 936,1 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 270 903,3 ВОПРОС № 5. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоналадка» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоналадка» на 2015 год согласно приложения №4 к решению со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 82 130,9 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 82 358,3 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 227,4 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 5 599,3 ВОПРОС №6. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2015 год согласно приложения №5 к решению со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 110 705,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 108 612,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 2 093,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 133,0 ВОПРОС № 7. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2015 год согласно приложения №6 к решению со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 155 178,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 153 656,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 1 522,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 10 121,0 ВОПРОС №8. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Магаданэнерго» и Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Магаданэнерго» согласно приложению № 7 к решению. 2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год согласно приложению № 8 к решению. ВОПРОС № 9. Об определении условий участия Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» Милотворского В.Э. в программах негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго», действующих в Обществе. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить для Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского следующие условия негосударственного пенсионного обеспечения: Участие в паритетном плане негосударственного пенсионного обеспечения на условиях, предусмотренных Программой негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго», ежегодно утверждаемой Советом директоров Общества. ВОПРОС №10. Об утверждении внутренних документов Общества: «О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке терминала «Сириус-ДЗ-35» ВЛ-35 кВ «Ягодное-Джелгала» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу и наладке терминала «Сириус-ДЗ-35» ВЛ-35 кВ «Ягодное-Джелгала» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу устройств релейной защиты и автоматики (ШЭ2607 011021) ВЛ-110 кВ «Ягодное-Бурхала» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по монтажу устройств релейной защиты и автоматики (ШЭ2607 011021) ВЛ-110 кВ «Ягодное-Бурхала» на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по хроматографическому анализу масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по хроматографическому анализу масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла на содержание антиокислительной присадки и фурановых соединений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла на содержание антиокислительной присадки и фурановых соединений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключенного между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции объекта «ВЛ-220 кВ Магадан-Палатка» на участке воздушной линии «ВЛ-220кВ Магадан – Усть-Омчуг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции объекта «ВЛ-220 кВ Магадан-Палатка» на участке воздушной линии «ВЛ-220кВ Магадан – Усть-Омчуг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 17. Об участии ОАО «Магаданэнерго» в других организациях: О вступлении в Саморегулируемую организацию Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить вступление ОАО «Магаданэнерго» в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (СРО НП «ЭнергоСтройАльянс») на следующих существенных условиях: ­ размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; ­ взнос в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей; в случае поступления членом Партнерства допуска на работы по организации строительства (33 группа видов Работ) размер взноса в компенсационный фонд будет зависеть от стоимости объекта капитального строительства, на котором член Партнерства планирует осуществлять работы по организации строительства (в соответствии с п.7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации); ­ размер регулярного ежемесячного членского взноса – 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей (оплачиваются один раз в квартал); ­ размер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» –11 850 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 2. Определить, что в целях получения Обществом свидетельства о допуске к иным видам работ (в соответствии с потребностями Общества) Генеральный директор Общества в рамках действующих в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» локальных нормативных актов и решений уполномоченных органов управления СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», регулирующих размер и порядок уплаты взносов, вправе самостоятельно принимать решения об уплате иных взносов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» обеспечить совершение необходимых действий по вступлению ОАО «Магаданэнерго» в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в срок до 30 апреля 2015 года. ВОПРОС №18. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» «Об участии общества в других организациях» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить вступление ОАО «Магаданэнерго» в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (СРО НП «ЭнергоСтройАльянс») на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - взнос в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей; в случае поступления членом Партнерства допуска на работы по организации строительства (33 группа видов Работ) размер взноса в компенсационный фонд будет зависеть от стоимости объекта капитального строительства, на котором член Партнерства планирует осуществлять работы по организации строительства (в соответствии с п.7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации); – размер регулярного ежемесячного членского взноса – 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей (оплачиваются один раз в квартал); – размер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» – 11 850 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 2. Определить, что в целях получения Обществом свидетельства о допуске к иным видам работ (в соответствии с потребностями Общества) Генеральный директор Общества в рамках действующих в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» локальных нормативных актов и решений уполномоченных органов управления СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», регулирующих размер и порядок уплаты взносов, вправе самостоятельно принимать решения об уплате иных взносов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Чукотэнерго» обеспечить совершение необходимых действий по вступлению ОАО «Чукотэнерго» в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в срок до 30 апреля 2015 года. ВОПРОС № 19. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4-15 от 27 марта 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 27 марта 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.