Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 17.09.2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 17.09.2007 г., протокол № 46. 2.3. Принятые решения: 2.3.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.3.2.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 29 октября 2007 года. 2.3.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 17 сентября 2007 года. Поручить Генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 2.3.4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «Калужская сбытовая компания» и прав, предоставляемых этими акциями. 2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Калужская сбытовая компания». 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «Калужская сбытовая компания» путем размещения дополнительных акций. 2.3.5.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к решению. 2.3.6.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом (либо вручаются под роспись), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 сентября 2007 г. 2.3.7.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; - предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; - проект изменений и дополнений в Устав Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 9 октября 2007 г. по 29 октября 2007 г. включительно: - по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8; - в помещении регистратора Общества по адресу г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru в период с 19 октября 2007 года по 29 октября 2007 года. 2.3.8.В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества - 28 сентября 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н.Яшанин (подпись) 3.2. «17» сентября 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.