Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются. Решение принято. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ВЛ 500 кВ «Центральная» – Ингури ГЭС (Кавкасиони) на территории Российской Федерации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО ОЭС «СакРусЭнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ/услуг по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ВЛ 500 кВ «Центральная» – Ингури ГЭС (Кавкасиони) на территории Российской Федерации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО ОЭС «СакРусэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 841 047 (Пятнадцати миллионов восьмисот сорока одной тысячи сорока семи) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 416 431 (Двух миллионов четырехсот шестнадцати тысяч четырехсот тридцати одного) рубля 00 копеек. Общая цена работ/услуг за весь срок действия договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ВЛ 500 кВ «Центральная» - Ингури ГЭС (Кавкасиони) на территории Российской Федерации с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ВЛ 500 кВ «Центральная» – Ингури ГЭС (Кавкасиони) на территории Российской Федерации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО ОЭС «СакРусэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО ОЭС «СакРусэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и оказывать услуги по эксплуатационному, и техническому обслуживанию (далее - ремонтно-эксплуатационное обслуживание) принадлежащей Заказчику на праве собственности ВЛ 500 кВ «Центральная» - Ингури ГЭС (Кавкасиони) на территории Российской Федерации (далее - Объект), включая относящееся к ней: оборудование, сооружения, и иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации Объекта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг. Цена Договора: Цена работ/услуг по Договору составляет не более 15 841 047 (Пятнадцати миллионов восьмисот сорока одной тысячи сорока семи) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 416 431 (Двух миллионов четырехсот шестнадцати тысяч четырехсот тридцати одного) рубля 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2015. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. Договор считается каждый раз перезаключенным на 12 месяцев на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 3 (три) месяца до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 января 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 18 января 2016 года № 305. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «18» января 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.