Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, связанную с поставкой, в совершении которой имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных и цветных металлов согласно Спецификациям, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом на условиях Договора и Спецификациях, на сумму 200 000,0 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 2.2. . «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поставки тепловой энергии в паре между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик), по условиям которого Стороны заключили Соглашение о следующем: «В соответствии с п. 5.1. Договора цена единицы объема поставки пара: с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. устанавливается в размере 931,22 руб./Гкал. Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.07.2021г. Стоимость Договора на указанный период не может превышать 45 727,7 тыс. руб., в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», являющегося стороной сделки» (прямой контроль). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 03.08.2021, № 27/2021. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 03.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.