Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1. «Об утверждении скорректированного бизнес - плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2014 г.» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2. «Об участии ОАО «МРСК Урала» в Южно-Уральской торгово-промышленной палате» принято следующее решение: Одобрить участие Общества в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (далее – Южно-Уральская ТПП) на следующих условиях: - размер вступительного взноса составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей; - вступительный взнос одновременно является членским взносом за текущий календарный год; - размер ежегодного членского взноса составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей, если иное не будет установлено Правлением Южно-Уральской ТПП; - форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства; - порядок и сроки оплаты членских взносов в дальнейшем определяются Правлением Южно-Уральской ТПП. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3. «Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4. «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2014 года (тыс. руб.): Наименование - Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса – Дивиденды (без налога): Октябрь - 17 242 - 0 Ноябрь - 17 242 - 0 Декабрь - 17 242 - 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5. «Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2014 г.» принято следующее решение: Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2014 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом не превышения общего объема финансирования, запланированного в бизнес-плане Общества по статье «Благотворительность». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6. «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности» принято следующее решение: Конфиденциально. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7. «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2014 г. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2014 год. 3. Конфиденциально. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Поручить Директору ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году. 1.3. Поручить Директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977 в течение 15 календарных дней. 2.1. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2014 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «ЕЭСК» от 28.12.2012 года (протокол № 159 от 09.01.2013), исключив из перечня КПЭ перспективный показатель «Качество информационного потока». 3.1. Конфиденциально. 3.2. Конфиденциально. II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2014 г. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2014 год, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8. «О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества» принято следующее решение: Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.10.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 09.10.2014 г., протокол № 154. 3. Подпись 3.1.И.о генерального директора Ю. В. Лебедев 3.2. Дата “10 ” октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.