Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. Сбербанк России ОАО 1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 1. 4. ОГРН эмитента. 1027700132195 1. 5. ИНН эмитента. 7707083893 1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481-В 1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.sbrf.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 27 июня 2008 г. Центральный офис Сбербанка России ОАО 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 2.4. Кворум общего собрания. В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 16 618 697 067 голосами, что составляет 76,98% от всех голосующих акций Сбербанка России ОАО. Кворум имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Сбербанка России ОАО за 2007 год. Итоги голосования: «За» – 16 185 057 193 (99,95%), «Против» - 62 161 (0,00%), «Воздержался» – 2 977 893 (0,02%). Вопрос 2. Об утверждении годового бухгалтерского отчета Сбербанка России ОАО за 2007 год. Итоги голосования: «За» – 16 185 507 759 (99,96%), «Против» - 51 293 (0,00%), «Воздержался» – 2 348 599 (0,01%). Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2007 год. Итоги голосования: «За» – 16 185 965 677 (99,96%), «Против» - 842 205 (0,01%), «Воздержался» – 1 286 983 (0,01%). Вопрос 4. Об утверждении аудитора Сбербанка России ОАО на 2008 год. Итоги голосования: «За» – 16 175 083 921 (99,89%), «Против» - 385 979 (0,00%), «Воздержался» – 2 672 054 (0,02%). Вопрос 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Сбербанка России. Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам): 1. Игнатьев Сергей Михайлович – 19 664 585 468, 2. Улюкаев Алексей Валентинович – 19 506 153 079, 3. Лунтовский Георгий Иванович – 19 500 185 447, 4. Ткаченко Валерий Викторович – 18 524 422 282, 5. Иванова Надежда Юрьевна – 19 505 230 878, 6. Швецов Сергей Анатольевич – 490 904 082, 7. Шор Константин Борисович – 18 558 728 230, 8. Дворкович Аркадий Владимирович – 18 573 679 101, 9. Кудрин Алексей Леонидович – 19 848 842 277, 10. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – 18 606 566 051, 11. Дроздов Антон Викторович – 18 500 393 175, 12. Саватюгин Алексей Львович – 18 714 027 686, 13. Греф Герман Оскарович – 18 612 888 921, 14. Златкис Белла Ильинична – 9 822 323 441, 15. Гуриев Сергей Маратович – 9 064 889 813, 16. Данилов-Данильян Антон Викторович – 2 670 074 406, 17. Дмитриев Михаил Эгонович – 556 694 501, 18. Мау Владимир Александрович – 7 792 933 106, 19. Федоров Борис Григорьевич – 8 453 828 533, 20. Гупта Раджат Кумар – 8 019 708 086. Против всех кандидатов проголосовало – 6 164 370 (0,00% - от общего числа голосов кумулятивного голосования). Воздержалось (по всем кандидатам) – 51 817 581 (0,02% - от общего числа голосов кумулятивного голосования). Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Сбербанка России. Итоги голосования: 1. Волков Владимир Михайлович: «За» – 16 149 967 117 (97,43%), «Против» – 309 298 (0,00%), «Воздержался» – 1 437 543 (0,01%), 2. Храпункова Валентина Васильевна: «За» – 16 134 556 335 (97,34%), «Против» – 301 663 (0,00%), «Воздержался» – 1 505 757 (0,01%), 3. Зинина Людмила Анатольевна: «За» – 16 138 278 217 (97,36%), «Против» – 69 202 (0,00%), «Воздержался» – 1 498 094 (0,01%), 4. Майорова Ирина Васильевна: «За» – 16 137 324 989 (97,36%), «Против» – 200 642 (0,00%), «Воздержался» – 1 453 454 (0,01%), 5. Ткаченко Валентина Ивановна: «За» – 16 139 152 103 (97,37%), «Против» – 304 827 (0,00%), «Воздержался» – 1 360 994 (0,01%), 6. Полонская Наталия Ивановна: «За» – 16 138 089 162 (97,36%), «Против» – 351 201 (0,00%), «Воздержался» – 1 268 612 (0,01%), 7. Должников Максим Леонидович: «За» – 16 139 096 359 (97,37%), «Против» – 476 421 (0,00%), «Воздержался» – 1 274 387 (0,01%). Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Сбербанка России ОАО. Итоги голосования: «За» – 15 525 367 175 (95,89%), «Против» – 487 988 643 (3,01%), «Воздержался» – 174 098 474 (1,08%). Вопрос 8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО. Итоги голосования: «За» – 16 138 544 626 (99,67%), «Против» – 41 635 344 (0,26%), «Воздержался» – 7 120 165 (0,04%). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Сбербанка России ОАО за 2007 год. 2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет Сбербанка России ОАО за 2007 год, в том числе: - годовой бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года в сумме 8 593 852 016 884,26 руб.; - отчет о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты и прибыль Банка за 2007 год в сумме 153 063 402 080,85 руб.; - сводную ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты в сумме 8 588 274 125 796,34 руб. 3. Утвердить распределение прибыли Сбербанка России ОАО. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка России ОАО в размере 0,51 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям Сбербанка России ОАО – 0,65 руб. на одну акцию. Установить, что неиспользованный остаток средств, предназначенных для выплаты дивидендов, направляется в нераспределенную прибыль централизованного уровня, предназначенную для обеспечения капитальных затрат и других целей. Поручить Наблюдательному совету Сбербанка России ОАО утвердить нормативы распределения прибыли на 2008 год. 4. Утвердить аудитором Сбербанка России ОАО на 2008 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 5. С учетом принятого собранием акционеров самоотвода г-на Швецова С.А. в состав Наблюдательного совета Сбербанка России избраны: 1. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации; 2. Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации; 3. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации; 4. Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации; 5. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации; 6. Шор Константин Борисович – Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации; 7. Дворкович Аркадий Владимирович – Помощник Президента Российской Федерации; 8. Кудрин Алексей Леонидович – Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Российской Федерации; 9. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – Министр экономического развития Российской Федерации; 10. Дроздов Антон Викторович – Директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации; 11. Саватюгин Алексей Львович – Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации; 12. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления Сбербанка России; 13. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления Сбербанка России; 14. Гуриев Сергей Маратович – Ректор Российской экономической школы, профессор 15. Мау Владимир Александрович – Ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессор 16. Федоров Борис Григорьевич – Доктор экономических наук; 17. Гупта Раджат Кумар – Почетный старший партнер консалтинговой компании «МакКинзи». 6. В состав Ревизионной комиссии Сбербанка России избраны: 1. Волков Владимир Михайлович – Заместитель директора – начальник управления Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации; 2. Храпункова Валентина Васильевна – Заместитель начальника управления Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации; 3. Зинина Людмила Анатольевна – Заместитель начальника Ревизионного управления Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации; 4. Майорова Ирина Васильевна – Заведующий сектором Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации; 5. Ткаченко Валентина Ивановна – Заместитель Главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности; 6. Полонская Наталия Ивановна – Директор Управления учета и контроля розничных операций Сбербанка России; 7. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России. 7. Утвердить изменения в Устав Сбербанка России ОАО. Поручить Президенту, Председателю Правления Сбербанка России ОАО подписать документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Сбербанка России ОАО. 8. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО в размере 1 миллион рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО в размере 750 тысяч рублей, членам Ревизионной комиссии в размере 500 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.7. Дата составления протокола общего собрания. 01 июля 2008 г. 3. Подпись Заместитель Председателя Правления Сбербанка России Б.И. Златкис 04 июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.