Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года по адресу Россия, Москва, улица Покровка, 47/24 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня - 873 001 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 861 703 031, что составляет 98,7058 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня - 873 001 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 861 703 031, что составляет 98,7058 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня. Кворум по второму вопросу повестки дня имелся. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня - 8 730 010 000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 8 617 030 310, что составляет 98,7058 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня. Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 871 678 228. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 860 860 175, что составляет 98,7589 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня - 873 001 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 861 703 031, что составляет 98,7058 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня. Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня - 873 001 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 861 703 031, что составляет 98,7058 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня. Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня - 873 001 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 861 703 031, что составляет 98,7058 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по восьмому вопросу повестки дня - 872 451 392. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу повестки дня – 861 428 423, что составляет 98,7366 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 735 087 200 голосами, что составляет 85,3063 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 28 356 голосами, что составляет 0,0033 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 7 727 860 голосами, что составляет 0,8969 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 финансового года. Не позднее «28» августа 2009 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2008 финансовый год в размере 1 рубль 44 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 1 257 121 440 рублей. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 86 043 799 голосами, что составляет 9,9853 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 654 423 013 голосами, что составляет 75,9453 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 2 386 576 голосами, что составляет 0,2770 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. По третьему вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Каплунов Андрей Юрьевич; 2. Мару Жозеф; 3. Папин Сергей Тимофеевич; 4. Пикеринг Томас; 5. Пумпянский Дмитрий Александрович; 6. Таунсенд Джеффри; 7. Хмелевский Игорь Борисович; 8. Ширяев Александр Георгиевич; 9. Шохин Александр Николаевич; 10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов, отданных за кандидатов: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Каплунов Андрей Юрьевич 685 320 004 2. Мару Жозеф 710 910 853 3. Папин Сергей Тимофеевич 685 243 498 4. Пикеринг Томас 790 099 444 5. Пумпянский Дмитрий Александрович 685 946 198 6. Таунсенд Джеффри 809 383 755 7. Хмелевский Игорь Борисович 685 256 778 8. Ширяев Александр Георгиевич 685 541 568 9. Шохин Александр Николаевич 808 038 167 10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 808 029 677 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивными голосами. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 42 040 кумулятивными голосами. По четвертому вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Воробьев Александр Петрович; 2. Максименко Александр Васильевич; 3. Позднякова Нина Викторовна. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 730 347 029 голосами, что составляет 84,8392 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 8 603 260 голосами, что составляет 0,9994 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. По пятому вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 740 367 929 голосами, что составляет 85,9192 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 4 228 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 2 555 250 голосами, что составляет 0,2965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. По шестому вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести в Устав ОАО «Трубная Металлургическая Компания» следующие изменения: пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а.». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 740 380 412 голосами, что составляет 85,9206 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 2 555 372 голосами, что составляет 0,2965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. По седьмому вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить типовой контракт с членом Совета Директоров Общества, предусматривающий выплату вознаграждений и компенсацию расходов члену Совета Директоров Общества. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 658 189 247 голосами, что составляет 76,3824 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 75 113 735 голосами, что составляет 8,7169 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 9 623 710 голосами, что составляет 1,1168 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. По восьмому вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора (договоров) поручительства, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Кредитор - ОАО «УРАЛСИБ», Поручитель - ОАО «ТМК» Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ЗАО «Торговый дом «ТМК» (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору (договорам), договору (договорам) об открытии кредитной линии, договору (договорам) вексельного кредитования на следующих условиях: Общая сумма единовременной задолженности по кредитам, кредитным линиям, вексельным кредитам: не более 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в долларах США, Срок действия кредита, кредитных линий, вексельных кредитов: не более 12 месяцев; Процентная ставка по кредиту, кредитным линиям, вексельным кредитам: не более 22% годовых. Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, комиссий, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым обязательством (обязательствами). Цена сделки, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночному уровню. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 740 145 606 голосами, что составляет 84,8352 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 000 голосами, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 2 561 077 голосами, что составляет 0,2935 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года. 2. Решение о выплате акционерам Общества годовых дивидендов по результатам 2008 финансового года не принято. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Каплунов Андрей Юрьевич; 2. Мару Жозеф; 3. Папин Сергей Тимофеевич; 4. Пикеринг Томас; 5. Пумпянский Дмитрий Александрович; 6. Таунсенд Джеффри; 7. Хмелевский Игорь Борисович; 8. Ширяев Александр Георгиевич; 9. Шохин Александр Николаевич; 10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Воробьев Александр Петрович; 2. Максименко Александр Васильевич; 3. Позднякова Нина Викторовна. 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 6. Внести в Устав ОАО «Трубная Металлургическая Компания» следующие изменения: пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а.». 7. Утвердить типовой контракт с членом Совета Директоров Общества, предусматривающий выплату вознаграждений и компенсацию расходов члену Совета Директоров Общества. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора (договоров) поручительства, на следующих существенных условиях: формулировка существенных условий полностью соответствуют формулировке, в которой данный вопрос был поставлен на голосование. 2.7. Дата составления протокола общего собрания - 08 июля 2009 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» А. Г. Ширяев (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” июля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.