Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132- A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sarenergo.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к «Вестнику ФСФР России», газета «Саратовские вести» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000132-А27062006, 0600132-А27062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13 июня 2006г., г.Саратов, ул. Лунная, д.27 «27а», ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол», конференц-зал 2.4. Кворум общего собрания.82,6344% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 145 051 250 99.9644 “ПРОТИВ” 15 086 0.0004 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 212 433 0.0051 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 745 505 Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф. И. О. кандидатов Число голосов Процент * «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1 Костяшкин Андрей Анатольевич 4 068 322 283 10.9016 2 Никонов Василий Владиславович 4 030 305 574 10.7997 3 Салов Андрей Владимирович 4 024 971 498 10.7854 4 Бочка Ирина Сергеевна 4 009 037 141 10. 7427 5 Фадеев Александр Николаевич 4 007 310 117 10.7381 6 Гудожникова Ольга Борисовна 4 006 476 395 10.7358 7 Цапаева Светлана Юрьевна 4 006 212 524 10.7351 8 Быханов Евгений Николаевич 4 006 206 479 10.7351 9 Поярков Иван Сергеевич 4 006 157 490 10.7350 10 Карпушкин Александр Викторович 1 137 131 445 3.0471 11 Овчинникова Марина Федоровна 479 457 0.0013 12 Хальмеев Тахир Каюмович 430 787 0.0012 13 Васильев Михаил Борисович 351 572 0.0009 14 Арутюнов Николай Багратович 321 428 0.0009 ПРОТИВ всех кандидатов 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0.0000 * - процент от принявших участие в собрании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 854 532 Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № п/п Ф. И. О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействи тельные» Число голосов Процент * Число голосов Число голосов Число голосов 1 Климова Елена Викторовна 4 144 941 992 99.9618 15 085 565 651 463 836 2 Кормушкина Людмила Дмитриевна 4144 840 984 99.9593 25 141 570 679 549 760 3 Бессчетный Дмитрий Григорьевич 4144 840 984 99.9593 25 141 570 679 549 760 4 Воронов Игорь Владимирович 4 144 771 040 99.9577 15 085 570 679 629 760 5 Кириллов Юрий Александрович 4 144 771 040 99.9577 15 085 570 679 629 760 * - процент от принявших участие в собрании. Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 018 428 572 96.9107 “ПРОТИВ” 1 0.0000 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 126 419 025 3.0488 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 176 676 Вопрос № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 144 012 714 99. 9394 “ПРОТИВ” 2 0.0000 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 5 297 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 006 261 Вопрос № 6: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 143 097 590 99.9173 “ПРОТИВ” 643 593 0.0155 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 276 830 0.0067 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 006 261 Вопрос № 7: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Варианты голосования: Число голосов Процент(от принявших участие в собрании) “ЗА” 4 143 435 723 99.9254 “ПРОТИВ” 300 432 0.0072 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 281 858 0.0068 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 006 261 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня: 1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2005 финансового года. 2.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 89`844 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года (Протокол Общего собрания акционеров от 10 января 2006 года № 20): (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 16`217 Распределить на: Резервный фонд --- Дивиденды 307 Инвестиции(накопление) 15`910 Погашение убытков прошлых лет --- 3. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,01413 рубля на одну обыкновенную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 10 января 2006 года № 20), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0000483 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по привилегированным акциям были начислены дивиденды в размере 0,01413 рубля на одну привилегированную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 10 января 2006 года № 20), выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0000483 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Костяшкин Андрей Анатольевич, Никонов Василий Владиславович, Салов Андрей Владимирович, Бочка Ирина Сергеевна, Фадеев Александр Николаевич, Гудожникова Ольга Борисовна, Цапаева Светлана Юрьевна, Быханов Евгений Николаевич, Поярков Иван Сергеевич. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Климова Елена Викторовна, Кормушкина Людмила Дмитриевна, Бессчетный Дмитрий Григорьевич, Воронов Игорь Владимирович, Кириллов Юрий Александрович. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Саратовэнерго» - «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва (лицензия № Е 003505 от 04.03.03 г.). На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом 50 следующего содержания: «50) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.». В статье 22: подпункт 8 пункта 22.1. изложить в следующей редакции: «8) проспект ценных бумаг (проспект эмиссии), ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;». Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 1). Определить, что Положение распространяется на членов Совета директоров Общества с момента его утверждения, а п.4.2. Положения – с 01 января 2005 года, при этом сумма дополнительного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров по итогам 2005 года, должна быть уменьшена на сумму дополнительного вознаграждения, выплаченного каждому члену Совета директоров в связи с объявлением Обществом дивидендов по результатам трех, шести и девяти месяцев 2005 года. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Управляющий О.А.Дербенев (подпись) 3.2. Дата «26» июня 2006 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.