Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах, стали марки согласно спецификаций (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму: 41 526 607,62 (сорок один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семь и 62/100) рублей, в период с июля по октябрь 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах, стали марки согласно спецификаций (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму: 187 303 125,52 (сто восемьдесят семь миллионов триста три тысячи сто двадцать пять и 52/100) рублей, в период с июля по декабрь 2019 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору поставки металлолома на 2018 г. между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которых Поставщик обязуется изготовить и поставить лом черных металлов (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму: 62 472 129,04 (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят две тысячи сто двадцать девять и 04/100) рублей, без учета НДС, в период с августа по сентябрь 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25 октября 2019г., № 29/2019 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 25.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.