Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 июня 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 июня 2012 года, №62. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-9 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) в размере 190 296 (сто девяносто тысяч двести девяносто шесть) рублей 37 копеек, в том числе НДС. 1.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях: - предмет Договора купли-продажи - погружное оборудование (согласно Приложению №1 к Протоколу); - общая цена товара по договору – 190 296 (сто девяносто тысяч двести девяносто шесть) рублей 37 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012. 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 127 795 (сто двадцать семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 14 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 2.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - объект аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 51,1кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Дзержинского д.29 кв.263; - срок аренды с 01.08.2012 по 30.06.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 11 617 (одиннадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 74 копейки, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды 127 795 (сто двадцать семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 14 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 3. В соответствии с требованиями статей 77, 81-83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание образовательных услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и Некоммерческое партнерство «Региональный учебный центр - Нижневартовск» (Исполнитель) в размере 159 000 (сто пятьдесят девять тысяч) рублей, НДС не облагается. 3.2. Одобрить сделку – договор на оказание образовательных услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и Некоммерческое партнерство «Региональный учебный центр - Нижневартовск» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора - проведение предаттестационной подготовки руководящих работников и специалистов в области промышленной безопасности; - количество обучаемых - 30 человек; - общая стоимость услуг – 159 000 (сто пятьдесят девять тысяч) рублей, НДС не облагается; - срок оплаты – в течение 90 дней, но не ранее 60 дней с момента получения оригинала счета-фактуры; - договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2012. В соответствии со ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 15.05.2012. 4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) в размере 40 312 (сорок тысяч триста двенадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 4.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 48,7 кв.м), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Нефтяников д.15 кв.33.; - срок аренды с 01.08.2012 по 30.06.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 3 664 (три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 75 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 40 312 (сорок тысяч триста двенадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 5. В соответствии с п.п.26 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «ВТК-2» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора купли-продажи: * общежитие «УНИМО 40», назначение: жилое, 1-этажное, общая площадь 421,7 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Поселок временного пребывания вахтовых бригад, Бахиловское месторождение нефти; - цена объекта продажи 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС; * общежитие «УНИМО 40», назначение: жилое, 1-этажное, общая площадь 415,5 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Поселок временного пребывания вахтовых бригад, Бахиловское месторождение нефти; - цена объекта продажи 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС; * прачечная, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 92,2 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Поселок временного пребывания вахтовых бригад, Бахиловское месторождение нефти; - цена объекта продажи 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС; - общая сумма договора составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС; - оплата стоимости приобретаемого недвижимого имущества осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора, на основании счета, выставленного Продавцом. 6. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 6.1. Определить цену (денежную оценку) аренды по договору аренды движимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Арендатор) в размере 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) рублей, в том числе НДС, за весь период аренды. 6.2. Одобрить сделку - договор аренды движимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Арендатор) на следующих условиях: - объект аренды - подстанция КТПН-400; - местоположение объекта: ХМАО-Югра г. Радужный, Южная промзона, база АТБ-1; - срок аренды с 01.07.2012 по 31.12.2012; - ежемесячный размер арендной платы – 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) рублей, в том числе НДС. - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 7. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 7.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере 108 757 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 копейка, в том числе НДС. 7.2. Одобрить сделку - договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»; - общая цена услуг - 108 757 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 копейка, в том числе НДС; - срок оплаты - не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора; - срок действия договора – с момента подписания обеими сторонами до полного выполнения сторонами своих обязательств. 8. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 8.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору об оказании услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере 1 752 724 (один миллион семьсот пятьдесят два миллиона семьсот двадцать четыре) рубля 92 копейки, в том числе НДС. 8.2. Одобрить сделку - договор об оказании услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке бюллетеней и уведомлений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»; - общая цена услуг - 1 752 724 (один миллион семьсот пятьдесят два миллиона семьсот двадцать четыре) рубля 92 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты - не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора; - срок действия договора - с момента подписания сторонами и до полного выполнения обязательств каждой из сторон. 9.1. Утвердить условия Приложения № 2 к трудовому договору № 1954 от 30.12.2010 с Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» об увеличении заработной платы с 01.04.2012. 9.2. Поручить Мьюиру Джонатану Уилльяму подписать Приложение № 2 к трудовому договору № 1954 от 30.12.2010 с Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» от имени ОАО «Варьеганнефтегаз». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 14.06.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.