Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О решениях, принятых советом директоров» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, https://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Принять к сведению информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.1) Принять к сведению итоговые результаты производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2020 года. Принять к сведению информацию об исполнении планов капитального строительства и финансирования капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2020 года. Принять к сведению информацию об исполнении графика ввода объектов капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» в эксплуатацию. Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» продолжить работу по соблюдению сроков ввода объектов капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» в эксплуатацию. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2) Принять к сведению итоговые результаты финансово-экономической деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2020 года. Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» подготовить предложения по повышению доходности продаж низкомаржинальных продуктов и представить их Председателю Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в январе 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 3) Принять к сведению отчет о ходе реализации актуализированной Программы стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 года. Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» продолжить работу по реализации инвестиционных проектов, предусмотренных актуализированной Программой стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 года. Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» актуализировать экономические показатели Программы стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 года с учетом корректировок инвестиционных проектов и представить их на рассмотрение Совету директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в январе 2021 года. Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» представить членам Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» информацию о размере инвестиций, направленных на выполнение актуализированной Программы стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 года в январе 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 4) Утвердить бюджет доходов и расходов, производственную программу ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 год. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении планов освоения, финансирования капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, стабилизации работы и надёжности объектов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 год на внеплановое заседание Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в январе 2021 года. Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» представить Председателю Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» информацию об источниках финансирования плана капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, стабилизации работы и надёжности объектов ПАО «Казаньоргсинтез», включая кредиты и займы в январе 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 5) Принять к сведению Отчёт Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 год. Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» подготовить план мероприятий по устранению выявленных недостатков и замечаний, указанных в Отчёте Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 год и представить его Председателю Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в январе 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 6) Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез». Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 год. Назначить на должность начальника Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» Токареву Р.И. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2020 года, № 04. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________________ Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2020 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.