Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания: 25 июня 2025г. Время начала регистрации: 13:30 Время открытия заседания общего собрания акционеров: 14:00 Время окончания регистрации: 14:10 Время начала подсчета голосов: 14:10 Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 14:15 Место проведения заседания: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, 5 этаж, зал №5 «Лекторий». Дата окончания приема бюллетеней: «22» июня 2025г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 909. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 808 074 309 (семь миллиардов восемьсот восемь миллионов семьдесят четыре тысячи триста девять) кумулятивных голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, для осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня: 7 808 074 519 (семь миллиардов восемьсот восемь миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот девятнадцать) кумулятивных голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 7 003 875 949 (семь миллиардов три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок девять) кумулятивных голосов, что составляет 89,7004 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по восьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по девятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по десятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по одиннадцатому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум общего собрания акционеров эмитента по двенадцатому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 1 115 439 187 (один миллиард сто пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 000 553 707, что составляет 89,7004% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Определение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ». 2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ». 3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год. 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АПРИ» по результатам 2024 финансового года. 5. О вознаграждении членам Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» 6. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B018PP с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B018PP об открытии невозобновляемой кредитной линии. 7. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B018GVMF с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3», по Договору № 160B018GVMF об открытии невозобновляемой кредитной линии. 8. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B016CI с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс», по Договору № 160B016CI об открытии невозобновляемой кредитной линии. 9. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00JB8MF от 15.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00JB8MF об открытии невозобновляемой кредитной линии. 10. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00JZQMF от 29.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00JZQMF об открытии невозобновляемой кредитной линии. 11. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00K3CMF от 30.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00K3CMF об открытии невозобновляемой кредитной линии. 12. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00J9FMF от 21.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия-4», по Договору № 160B00J9FMF об открытии невозобновляемой кредитной линии. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 7 003 875 949 (семь миллиардов три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок девять) - 100,00% Букреев Александр Сергеевич: 1 000 553 707 Карабинцев Тимофей Владиславович: 1 000 553 707 Крутолапов Павел Дмитриевич: 1 000 553 707 Овакимян Алексей Дмитриевич: 1 000 553 707 Пичугин Иван Владимирович: 1 000 553 707 Толмачев Дмитрий Евгеньевич: 1 000 553 707 Савченков Владимир Васильевич: 1 000 553 707 «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 1 000 553 707 (Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00% «ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: Принято решение по первому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» 7 членов. Внести соответствующее изменение в Устав Общества. Принято решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» в следующем составе: 1. Букреев Александр Сергеевич; 2. Карабинцев Тимофей Владиславович; 3. Крутолапов Павел Дмитриевич; 4. Овакимян Алексей Дмитриевич.; 5. Пичугин Иван Владимирович; 6. Толмачев Дмитрий Евгеньевич; 7. Савченков Владимир Васильевич. Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «АПРИ» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр» (ОГРН 1157746177929, ИНН 7729448932). Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли ПАО «АПРИ» по итогам работы за 2024 год: - прибыль по результатам 2024 финансового года в размере 10 753 700 (Десять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей, что составляет 5% (Пять процентов) от чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности ПАО «АПРИ» по РСБУ за 2024 год, направить на формирование Резервного фонда Общества; - оставшуюся чистую прибыль ПАО «АПРИ» в размере 2 628 165 300 (Два миллиарда шестьсот двадцать восемь миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждении членам Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» в следующем размере: Букреев Александр Сергеевич, - 1 200 000 рублей; Козлов Евгений Валерьевич - 1 200 000 рублей; Овакимян Алексей Дмитриевич - 1 380 000 рублей; Пичугин Иван Владимирович – 1 200 000 рублей; Савченков Владимир Васильевич - 1 200 000 рублей; Толмачев Дмитрий Евгеньевич - 1 200 000 рублей. Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B018PP с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B018PP об открытии невозобновляемой кредитной линии». Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B018GVMF с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3», по Договору № 160B018GVMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.». Принято решение по восьмому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B016CI с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс», по Договору № 160B016CI об открытии невозобновляемой кредитной линии. Принято решение по девятому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00JB8MF от 15.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00JB8MF об открытии невозобновляемой кредитной линии. Принято решение по десятому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00JZQMF от 29.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00JZQMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.» Принято решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00K3CMF от 30.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00K3CMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.» Принято решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00J9FMF от 21.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия-4», по Договору № 160B00J9FMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.» 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 г., Протокол № 3/25. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Шаль 3.2. Дата 27.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.