Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2020 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 6 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 11: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 12: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос №13: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Бизнес-плана Общества на 2021-2025 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план Общества на 2021-2025 годы, в том числе инвестиционную программу Общества в составе бизнес-плана Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС № 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год в соответствии с Протоколом ЦЗК №808-2 от 19.11.2020г., согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н» Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное возмездное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 551 кв. м расположенные по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 1, кадастровый номер: 24:50:0000000:147373, инвентарный номер: КРА000045 (далее по тексту именуемое – «Имущество» или «Объект аренды»), а Арендатор обязуется принять и использовать арендуемые Объекты аренды в соответствии с условиями Договора. Перечень передаваемых в аренду Помещений, а также план и экспликация передаваемых в аренду Помещений указаны в приложениях к Договору. Цена Договора: Арендная плата по Договору состоит из постоянной и переменной частей. Арендатор ежемесячно до 10 (десятого) числа текущего месяца выплачивает Арендодателю: - постоянную часть Арендной платы за арендованные помещения площадью 551,0 кв. м, в размере не более 260 (двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 52 (пятьдесят два) рубля 00 копеек, за один квадратный метр Помещений в месяц, что составляет в месяц сумму не более 143 260 (сто сорок три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 28 652 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек; - переменная часть арендной платы включает в себя оплату за пользование электроэнергией. Оплата указанной услуги производится согласно тарифу поставщика по фактическому потреблению, согласно показаниям приборов учета электроэнергии. Общая стоимость договора за весь срок аренды не должна превысить 4 291 280 (четыре миллиона двести девяносто одну тысячу двести восемьдесят) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 858 256 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 15.12.2020. Срок аренды устанавливается продолжительностью 28 (двадцать восемь) месяцев. ВОПРОС № 5: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год в объеме 10 350 468 (десять миллионов триста пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь) руб. 98 коп. согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт»: - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования. - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. ВОПРОС № 6: Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 8 к Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, остается неизменной и составляет 282 680 720 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 09 копеек, включая НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 44 782 758,99 рублей. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №8 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Порядок определения стоимости услуг Исполнителя, являющийся Приложением № 1 к Договору, принять в новой редакции и изложить согласно Приложению № 1 к Соглашению (Приложение 8 к Протоколу). Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения: с 01.09.2012 по 31.12.2022. Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности: - контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной в сделке; - единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной в сделке; - член Совета директоров Общества Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить:  Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 9 к Протоколу;  Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 26.07.2019 № 177):  Приложение № 3. Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества;  Приложение № 4. Перечень Банков-Гарантов Общества;  Приложение № 5. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации Общества. ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (Приложение 11 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 № 1031, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 12: Об утверждение отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС № 13: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 13 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 24.12.2020г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 194 от 25.12.2020г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 25.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.