Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменения в план работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, утвержденный решением Совета директоров Общества 05.08.2016 (протокол от 08.08.2016 №197/2016) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2016 год согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 08.07.2015 (Протокол от 11.07.2016 № 193/2016). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017г., в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г., в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной ПАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2016 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г., в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 8 270 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 3 690 млн. рублей в I квартале 2017 года, 1 071 млн. рублей во II квартале 2017 года, 1 095 млн. рублей в III квартале 2017 года, 2 381 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок». 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Избрать Генеральным директором АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на новый срок до 20 марта 2018 года включительно. 2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «ПСХ Соколовское» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2017 года, протокол №223/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Корпоративный секретарь Е.Н. Павлова (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «23» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.