Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., т. к. является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров стороны сделок - ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» (п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»), а также является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021‑2022 корпоративный год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 1 квартал 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе с непрофильными активами Общества за 6 месяцев 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 2 квартал 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней. Решение: 1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение № 5 к решению) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Политику внутренним документом Общество, а ее требования – обязательными для Общества. ВОПРОС №6. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества. Решение: В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно‑платежной системы Общества 1. Утвердить: ‑ Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению № 6 к решению; ‑ Перечень Банков‑Гарантов Общества согласно Приложению № 7 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы: ‑ Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 23.01.2018 (протокол от 24.01.2018 № 1); ‑ Перечень Банков‑Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.07.2019 (протокол от 19.07.2019 № 14). ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Сахаэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора аренды имущества с АО «Сахаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №8. О предварительном одобрении изменений и дополнений к коллективному договору ‑ Дополнительного Соглашения № 2 к Коллективному договору ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2019‑2021 годы. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2021 года, протокол № 15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 26.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.