Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 1. ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 2. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года: Наименование Сумма, (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: 628 256 Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции текущего года - Дивиденды 586 556 Фонд накопления 41 700 Погашение убытков прошлых лет - ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2015 года в размере 0,766706855786 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,766706855786 рублей на одну акцию привилегированного типа А. 2. Установить 15.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). ВОПРОС № 5: О рассмотрении дополнительных вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «13» мая 2016 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт». 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 3 настоящего решения адресам не позднее «31» мая 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 29.04.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 134 от 04.05.2016 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.