Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Белон 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1-Й Телеут, д. 27/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902303 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410102823 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10167-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332; http://www.belon.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025 2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» - 7 человек. На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ОАО «Белон». Заседание Совета директоров ОАО «Белон» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 14.16 Устава ОАО «Белон», пункта 1 статьи 15 Положения о Совете директоров ОАО «Белон» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь пунктом 3 статьи 64 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 14.2 и пунктом 14.8 Устава ОАО «Белон», утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «Белон» по аудиту. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 22.07.2025. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ОАО «Белон» № 48, дата составления протокола 22.07.2025. 3. Подпись 3.1. Представитель (по доверенности № УГ-45/04 от 01.01.2025) В.М. Седов 3.2. Дата 23.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.