Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.11. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По вопросу №1 повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Дзюбенко Валерия Валерьевича. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Смолянского Алексея Сергеевича. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Ниазбаева Тимура Равильевича. По вопросу №4 повестки дня принято решение: 4.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами по бухгалтерскому учету за 2024 год в размере 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (без НДС). 4.2. Определить размер оплаты аудиторской проверки финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). По вопросу №5 повестки дня принято решение: 5.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Харина Алексея Николаевича 30.06.2024. 5.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Хариным Алексеем Николаевичем в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 5.3. Избрать Генеральным директором Общества Воробцова Сергея Викторовича с 01.07.2024 по 31.12.2026 (включительно). 5.4. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Воробцовым Сергеем Викторовичем в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №6 повестки дня принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №7 повестки дня принято решение: 7.1. Продлить срок полномочий руководителя направления внутреннего аудита Кокоревой Татьяны Владимировны с 01.07.2024 по 30.06.2025 (включительно). 7.2. Поручить Генеральному директору подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем направления внутреннего аудита Кокоревой Татьяной Владимировной, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. По вопросу №8 повестки дня принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2024 года, Протокол № 198. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005. 3. Подпись 3.1. И.о.генерального директора (приказ о возложении обязанностей) С.В.Воробцов 3.2. Дата 01.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.