Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2011 года, №45. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» «22» июня 2011 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель». Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» 10 часов 00 минут (время московское). Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», 09 часов 00 минут (время московское). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», «17» мая 2011 года. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО «Варьеганнефтегаз». Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО «Варьеганнефтегаз» или регистратору ОАО «Варьеганнефтегаз» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов: - 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (4-й этаж), ЗАО «Иркол»; - 107078, Москва, а/я 70, ЗАО «Иркол». Поручить генеральному директору ОАО «Варьеганнефтегаз» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года. 4. Об утверждении Аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2011 год. 5. О внесении дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз». 6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об установлении и выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» за исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 3. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, должно быть опубликовано в газете «Варьеганский Вестник». 4. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «22» июня 2011 года, акционерам предоставляются: 1. Годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз»: -по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности. 4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год. 5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2010 года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз». 8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 9. Информация о кандидатуре аудитора Общества. 10. Справка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. Проект дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз». 12. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «02» июня 2011 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, тел. 8(34668) 44-425. 5. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2010 год. Поручить генеральному директору ОАО «Варьеганнефтегаз» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО «Варьеганнефтегаз» в 2010 году. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» утвердить годовой отчет общества за 2010 год. 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2010 года в соответствии с Приложением 2 к Протоколу; -дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2010 года не выплачивать. 7. Внести кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2011 год. 8. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Аникина Алина Владимировна Заместитель начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Альфа-Банк» Бубнов Денис Игоревич Генеральный директор ООО «ТК ЛИДЕР» Власов Сергей Александрович Ведущий коммерческий аналитик, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компании Лимитед» в г. Москва. Дребенцов Владимир Владимирович Главный экономист по России и СНГ, Вице-президент по внешним связям, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компании Лимитед» в г. Москва. Запольский Дмитрий Александрович Главный финансовый контролер ОАО «Альфа-Банк» Мауэр Кристофер Джон Вице-президент по охране здоровья, технике безопаснорсти и охране окружающей среды, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компании Лимитед» в г. Москва. Мьюир Джонатан Уилльям Главный Финансовый директор ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Пик Джон Лоренсе Вице-президент по ресурсам, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компании Лимитед» в г. Москва. Примак Андрей Петрович Начальник отдела корпоративной собственности Департамента корпоративной собственности Блока директора по правовым вопросам, филиал акционерного общества «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Спесивцева Виктория Викторовна Начальник отдела финансового планирования и отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» Сухова Светлана Владимировна Руководитель группы департамента внешней отчетности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Реутов Виталий Юрьевич Менеджер регионального управления УВА филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» г.Нижневартовск 9.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) сухого отбензиненного газа, передаваемого по договору поставки, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) в размере не более 1 096 000 000 (один миллиард девяносто шесть миллионов) рублей, в том числе НДС. 9.2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по договору поставки, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) в размере не более 27 947 000 000 (двадцать семь миллиардов девятьсот сорок семь миллионов) рублей, в том числе НДС. 9.3. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) электроэнергии, передаваемой по договору снабжения электрической энергией, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ЗАО «Единая энергоснабжающая компания» (Поставщик) в размере не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС. 9.4. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания услуг по организации и управлению коммерческой, производственно-хозяйственной и иными видами деятельности, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Заказчик), в размере не более 697 000 000 (шестьсот девяносто семь миллионов) рублей, в том числе НДС. 9.5. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) материально- технических ресурсов, передаваемых по договору поставки, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец), в размере не более 1 431 000 000 (один миллиард четыреста тридцать один миллион) рублей, в том числе НДС. 9.6. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания комплекса консультационных услуг (консультационные услуги по информационным технологиям, в области производственной деятельности, юридические, обучение персонала), заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), в размере не более 897 000 000 (восемьсот девяносто семь миллионов) рублей, в том числе НДС. 9.7. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по договору бурения скважин, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчики) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Исполнитель), в размере не более 612 000 000 (шестьсот двенадцать миллионов) рублей, в том числе НДС. 9.8. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи доли в праве собственности на объекты недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец), в размере не более 770 664 153 (семьсот семьдесят миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС. 10. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 12.05.2011. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.