Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества для избрания на ВОСА 27.11.2020 и утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. 2. О результатах ревизионной проверки Общества по итогам 2019 года. По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. 3. О предложении общему собранию акционеров по утверждению Устава ПАО «ОАК» в новой редакции – решение принято. 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. По пункту 4.1. – решение принято. По пункту 4.2. – решение принято. 5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято. 6. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. По пункту 6.1. – решение принято. По пункту 6.2. – решение принято. По пункту 6.3. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества для избрания на ВОСА 27.11.2020 и утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»: Принимая во внимание, что на дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» 26.10.2020 предложения от акционеров не поступали, и что предложения акционера, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» кандидатов рассмотрены на заседании Совета директоров 02.10.2020 (протокол № 266 от 05.10.2020), принять следующие решения: 1.1. Утвердить форму и текст бюллетеня с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1). 1.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 2). По вопросу № 2 повестки дня: «О результатах ревизионной проверки Общества по итогам 2019 года»: 2.1. Принять к сведению выводы и рекомендации ревизионной комиссии ПАО «ОАК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК» за 2019 год (Приложение № 3). 2.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК»: 2.2.1. Принять меры по повышению стоимости чистых активов. 2.2.2. В учетной политике Общества предусмотреть конкретные критерии оценки оценочных обязательств по премированию. Раскрытие содержания принятых решений по подпунктам 2.2.3 – 2.2.4 пункта 2.2 вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.2.5. Усилить контроль над выполнением бюджетных показателей. По вопросу № 3 повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров по утверждению Устава ПАО «ОАК» в новой редакции»: Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение №4). По вопросу № 4 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров»: 4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «04» декабря 2020 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования. 4.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «11» ноября 2020 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «12» ноября 2020 г. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «13» ноября 2020 г. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - Устав в новой редакции; - пояснительная записка по вопросам повестки дня. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами ко внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: 1. Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции. По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»: 6.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке. 6.2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6). 6.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 7). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2020, № 269. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E-005D от 19 августа 2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A100RC4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 10.09.2019 №188) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 03.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.