Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента: 119048, Российская Федерация, г. Москва,ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента: 1020280000190 1.5. ИНН эмитента: 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения: Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.05.2007 г.; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2007 г. Протокол № 21; 2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества. 2.3.1. По вопросу повестки дня: «Определение даты проведения годового Общего собрания акционеров» решили:Созвать в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2007 года. 2.3.2. По вопросу повестки дня: «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров: решили:Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», включив в нее следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества; 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года; 3. Выплата (объявление) дивидендов; 4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»;5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ»; 6. Утверждение аудитора общества; 7. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»;8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 9. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состоявшегося 30.06.2006г., в части утверждения новой редакции Устава Банка; 10. Утверждение Устава ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции;11. Утверждение Положения «О Правлении ОАО «УРАЛСИБ»;12. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции; 13. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции; 14. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________Т.Д. Летунова 3.2. Дата 14 мая 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.