Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 июня 2020 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос 1: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; Вопрос 2: Вынесение на годовое Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» вопроса (предложение годовому Общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять решение по вопросу) об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций; Вопрос 3: Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4: Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования. Вопрос 5: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 6: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; Вопрос 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 8: Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Вопрос 9: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Вопрос 10: Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества; Вопрос 11: О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 12: Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 13: Предварительное утверждение годового отчета Вопрос 14: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Вопрос 15: Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос 16: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества Вопрос 17: Определение размера оплаты услуг аудитора Вопрос 18: Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. 1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372. 2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 04.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.