Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2011г., протокол №7 (150). 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. О рекомендациях по проектам решений вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЕФАЗ»: 1.1. По вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года» принять решение: прибыль в размере 4 608 594 (четыре миллиона шестьсот восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2010 финансовый год, направить:  на реализацию инвестиционных программ, предусмотренных бизнес-планом ОАО «НЕФАЗ» и пополнение оборотных средств - в сумме 4 079 558 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи триста пятьдесят четыре) рубля;  на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» - в сумме 503 796 (пятьсот три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей;  на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» - в сумме 25 240 (двадцать пять тысяч двести сорок) рублей. 1.2. По вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов» принять решение: по результатам 2010 финансового года дивиденды не выплачивать. 1.3. По вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества» принять решение: выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в сумме 503 796 (пятьсот три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей, Ревизионной комиссии выплатить вознаграждение в сумме 25 240 (двадцать пять тысяч двести сорок) рублей. 1.4. По вопросу повестки дня «Утверждение Положения об общем собрании акционеров» принять решение: утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ». 1.5. По вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров» принять решение: утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ». 1.6. По вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Правлении» принять решение: утвердить Положение о Правлении ОАО «НЕФАЗ». 1.7. По вопросу повестки дня «Утверждение Положения о генеральном директоре» принять решение: утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ». 2. О сделке по страхованию ответственности членов Правления ОАО «НЕФАЗ» и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Правления ОАО «НЕФАЗ» и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Правления ОАО «НЕФАЗ» и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: • страховщик: ОАО «РОСНО» (ул. Новомостовая, 8, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация). Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации № С 0290 77 от 02 марта 2006 года; • страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием; • общая страховая сумма составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; • период страхования: с 01 мая 2011 года по 30 апреля 2012 года; • страховая премия за период страхования равна 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) долларов США; 2.2. Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной. 3. О составе Правления ОАО «НЕФАЗ». 3.1. Включить в состав Правления ОАО «НЕФАЗ» главного бухгалтера Насибуллину Фанию Масабиховну. 4. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ». 4.1. Исключить из списка для голосования в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ» Дементьеву Т.С. 4.2. Включить в списки для голосования в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ» Османову О.С. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов 3.2. Дата: 26.04.2011г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.