Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Положения о дивидендной политике Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 2 «Назначение корпоративного секретаря Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По вопросу повестки дня № 3 «Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4. По вопросу повестки дня № 6 «Предложение Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.5. По вопросу повестки дня № 7 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Положения о дивидендной политике Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Положение о дивидендной политике Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2.». 2.2.2. По вопросу повестки дня № 2 «Назначение корпоративного секретаря Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (w) Устава Общества и пунктом 3.1 Положения о корпоративном секретаре Общества назначить Сидорова Артема Васильевича Корпоративным секретарем Общества сроком на 3 (три) года с даты принятия настоящего решения с сохранением условий, порядка выплаты и размера вознаграждения, установленного действующим трудовым договором, заключенным с Сидоровым Артемом Васильевичем.». 2.2.3. По вопросу повестки дня № 3 «Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (z) Устава Общества принять решение об обращении Общества с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества на ПАО Московская Биржа.». 2.2.4. По вопросу повестки дня № 6 «Предложение Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом сделок, существенные и иные условия которых изложены в документе, содержащимся в материалах к голосованию под № 4, являющихся во взаимосвязи друг с другом крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.». 2.2.5. По вопросу повестки дня № 7 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктами 12.3.1 (b) – (d) Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: 1. Форму Общего собрания: заочное голосование. 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 12 октября 2021 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 21 сентября 2021 года. 4. Почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12. 5. Повестку дня Общего собрания: Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Порядок сообщения о проведении Общего собрания: Сообщение о проведении Общего собрания доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (а) любым выбранным ими способом из числа предусмотренных пунктом 11.9.5 Устава Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении Общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и (б) путем размещения текста сообщения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемом Обществом для раскрытия информации (http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468). 7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 09:30 до 18:30 начиная с 22 сентября 2021 года по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12.». 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17/2021_СД от «13» сентября 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 14.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.