Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента». 1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Ашинский металлургический завод. 2. Место нахождения эмитента: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7401000473. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45219-D. 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений: www.amet.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 4 марта 2005г. 7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 4 марта 2005г., № 9. 8.Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: «22» апреля 2005г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин. местного времени 22 апреля 2005 г. по месту проведения собрания; место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»; дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 19 апреля 2005г.; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. 3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе дивидендов, и убытков общества по результатам 2004 ф. года. Вопрос 2. Избрание совета директоров общества. Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии. Вопрос 4. Утверждение аудитора общества. 4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «5» марта 2005 г. 6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.11.10 устава общества до 2.04.05г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Стальная искра», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования сообщения www.amet.ru 7.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания. Генеральный директор ОАО Ашинский метзавод В.Г. Евстратов «04» марта 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.