Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.2.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 2.2.3. Назначить докладчиками по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров следующих лиц: - по первому, второму вопросу – М.В. Воеводин; - по третьему вопросу – А.В. Кисличенко; - по четвертому вопросу – Л.А. Андреева; - по пятому вопросу – Д.Ю. Санников. 2.2.4. Утвердить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров - 12 мая 2015 г.; - место проведения годового Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги; - время проведения годового Общего собрания акционеров - 14-00; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13-00; - почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 23 марта 2015 г. - перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления: - Годовой отчет Общества; - Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, заключение аудитора Общества; - Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом Совета директоров Общества по аудиту; - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - Рекомендации Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляется c 22 апреля 2015 года по адресам: - 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефон для справок: (34345) 5-28-00; - 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02; - размещается на сайте: www.vsmpo.ru. 2.2.5. На основании рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту, вынести кандидатуру ЗАО «КПМГ» г. Москва на утверждение аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» годовому общему собранию акционеров. 2.2.6. Принять к сведению результаты оценки заключения аудитора по результатам деятельности ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2014 г., подготовленные комитетом Совета директоров по аудиту (Приложение 1). 2.2.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 2). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о годовом Общем собрании акционеров Общества в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись. 2.2.8. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Кисличенко А.В. 2.2.9. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором АО «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, на осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 марта 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 марта 2015 г., б/н. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2015 № 01-15) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 12 марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.