Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 9. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году»: «1.1. Признать предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством и Уставом ПАО НК «РуссНефть». 1.2. Включить (дополнительно к вопросам, подлежащим обязательному рассмотрению на годовых общих собраниях акционеров) в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по итогам 2020 года вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» со следующим проектом решения: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 10 (Десять).». 1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц: 1. Гуцериев Микаил Сафарбекович 2. Дерех Андрей Михайлович 3. Жученко Антон Александрович 4. Зарубин Андрей Леонидович 5. Мартынов Виктор Георгиевич 6. Марченко Вячеслав Владимирович 7. Романов Дмитрий Вячеславович 8. Скидельски Роберт Джейкоб Александр 9. Степашин Сергей Вадимович 10. Тян Роман Николаевич 11. Астанин Артем Эддиевич 12. Нэш Энн Виктория 13. Тихонова Яна Робертовна 14. Чернышев Сергей Геннадьевич. 1.4. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц: 1. Саморукова Елена Владиславовна 2. Сергеева Елена Александровна 3. Шкалдова Вероника Вячеславовна 4. Жильцова Юлия Вячеславовна». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” марта 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.