Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, помещение. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 17 июня 2009 года, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10, гостиница «Октябрьская», «Синий» конференц-зал, 5 этаж. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества: Полное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» Северо-Западный филиал. Место нахождение регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28. Лицензия: лицензия ФСФР РФ на деятельность по ведению реестра № 10-000-1-00-290 от 17.06.2003 г. Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Климович Татьяна Леонидовна, Кудряшова Ольга Борисовна, Носова Светлана Ивановна. Кворум собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 105 514 964 (Сто пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре). Повестка дня общего собрания: 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2008 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера». 5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит». 6. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит». 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера». Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: Время начала регистрации: 14 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 16 часов 15 минут. Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов: 16 часов 15 минут. Решения, выносимые на голосование по вопросам повестки дня, итоги голосования по ним, формулировки принятых решений: 1.На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н. Секретарь собрания – Член Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.». Голосование производилось бюллетенем № 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105 514 964 (Сто пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 95 410 664 (Девяносто пять миллионов четыреста десять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голосов; «Против» - 3 300 (Три тысячи триста) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (Одна тысяча) голосов. Принятое решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н. Секретарь собрания – Член Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.». 2. На голосование было вынесено решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2008 год». Голосование производилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105 514 964 (Сто пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 95 328 864 (Девяносто пять миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) голосов; «Против» - 3 300 (Три тысячи триста) голосов; «Воздержался» - 82 800 (Восемьдесят две тысячи восемьсот) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2008 год». 3. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». Голосование производилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105 514 964 (Сто пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 95 303 864 (Девяносто пять миллионов триста три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) голосов; «Против» - 3 300 (Три тысячи триста) голосов; «Воздержался» - 82 800 (Восемьдесят две тысячи восемьсот) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 25 000 (Двадцать пять тысяч) голосов. Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». 4. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов: 1. Абалов Артем Эдуардович – ОАО «УК «Арсагера», Начальник аналитического управления; 2. Капранов Эдуард Николаевич – ОАО «Завод «Ладога», Главный инженер; 3. Капранов Игорь Эдуардович – ООО «Торговый дом «Завод «Ладога», Генеральный директор; 4. Сизиков Виктор Алексеевич – ОАО «Завод «Ладога», Заместитель Генерального директора по маркетингу; 5. Ходорковский Михаил Алексеевич – ФГУП РНЦ «Прикладная Химия», Заведующий лабораторией; 6. Трусов Алексей Романович – ООО «Промтекс», Заместитель Генерального директора; 7. Остряков Виктор Митрофанович – ОАО «Завод «Ладога», Генеральный директор; 8. Лернер Марк Борисович – ООО «Петрополь» - Генеральный директор; 9. Тишин Сергей Сергеевич – ОАО «УК «Арсагера», Ведущий аналитик по макроэкономике. Голосование производилось бюллетенем № 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 866 720 155 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч сто пятьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 738 604 748 (Семьсот тридцать восемь миллионов шестьсот четыре тысячи семьсот сорок восемь). Выборы членов Совета Директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. Кворум: имелся. Итоги голосования: Абалов Артем Эдуардович - «За» 80 307 260 (Восемьдесят миллионов триста семь тысяч двести шестьдесят) голосов; Капранов Эдуард Николаевич - «За» 44 776 830 (Сорок четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) голосов; Капранов Игорь Эдуардович - «За» 98 703 997 (Девяноста восемь миллионов семьсот три тысячи девятьсот девяноста семь) голосов; Сизиков Виктор Алексеевич - «За» 88 756 831 (Восемьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать один) голосов; Ходорковский Михаил Алексеевич - «За» 80 888 288 (Восемьдесят миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят восемь) голосов; Трусов Алексей Романович - «За» 111 434 030 (Сто одиннадцать миллионов четыреста тридцать четыре тысячи тридцать) голосов; Остряков Виктор Митрофанович - «За» 58 030 (Пятьдесят восемь тысяч тридцать) голосов; Лернер Марк Борисович - «За» 88 472 900 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят две тысячи девятьсот) голосов; Тишин Сергей Сергеевич - «За» 9 890 350 (Девять миллион восемьсот девяноста тысяч триста пятьдесят) голосов; «Против всех кандидатов» - 120 400 (Сто двадцать тысяч четыреста) голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 14 000 (Четырнадцать тысяч) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 320 600 (Триста двадцать тысяч шестьсот) голосов. Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: Абалов Артем Эдуардович Капранов Эдуард Николаевич Капранов Игорь Эдуардович Сизиков Виктор Алексеевич Ходорковский Михаил Алексеевич Трусов Алексей Романович Лернер Марк Борисович 5. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105 514 964 (Сто пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 95 011 664 (Девяносто пять миллионов одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голосов; «Против» - 3 300 (Три тысячи триста) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». 6. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». Голосование производилось бюллетенем № 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 40 893 207 (Сорок миллионов восемьсот девяноста три тысячи двести семь). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 23 641 006 (Двадцать три миллиона шестьсот сорок одна тысяча шесть). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании. Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 23 637 706 (Двадцать три миллиона шестьсот тридцать семь тысяч семьсот шесть) голосов; «Против» - 3 300 (Три тысячи триста) голосов; «Воздержался» - 0 (Сто тысяч) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». 7. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2008 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 (ноль) рублей». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105 514 964 (Сто пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 94 994 264 (Девяносто четыре миллиона девятьсот девяноста четыре тысячи двести шестьдесят четыре) голосов; «Против» - 18 200 (Восемнадцать тысяч двести) голосов; «Воздержался» - 2 500 (Две тысячи пятьсот) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. Принятое решение: «По итогам 2008 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 (ноль) рублей». Дата составления протокола общего собрания акционеров 1 июля 2009 года, Протокол № 8/г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев (подпись) 3.2. Дата “1” июля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.