Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2020 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.06.2020; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2020; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Реестра приоритезированных рисков в ПАО «ДЭК» на период 2020 - 2021 гг. 2. Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2020 - 2021 гг. 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДЭК». 5. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «ДЭК». 6. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях. 9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ХРМК». 10. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за первый квартал 2020 года. 11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 12. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 13. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «РусГидро Логистика», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 14. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «Родник здоровья». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 17.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.