Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Сахалинэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.5. ИНН эмитента: 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2020 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.04.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» за 2019 год (приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» соглашения об установлении сервитута части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» соглашения об установлении сервитута части земельного участка, находящегося в государственной собственности (далее – Соглашение), как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендатор - ПАО «Сахалинэнерго»; Временный пользователь - АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Предмет Соглашения: Арендатор предоставляет Временному пользователю право ограниченного пользования (далее - сервитут) части земельного участка с кадастровым номером 65:01:0310002:16 площадью 57 кв.м (местоположение земельного участка: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, площадь земельного участка – 4698 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под существующую производственную базу). Цель предоставления части земельного участка Временному пользователю – размещение объекта: подводящий газопровод к объекту капитального строительства «Административное здание (склад, магазин)». Плата за сервитут (Цена сделки): Ежемесячный размер платы за сервитут согласно расчету платы (приложение № 2 к решению) составляет 41 (сорок одна) копейка, в том числе НДС 20% – 7 (семь) копеек. Размер платы за сервитут за весь период Соглашения составляет 9 (девять) рублей 78 копеек, в том числе НДС 20% – 1 (один) рубль 63 копейки. Срок действия сервитута: Сервитут устанавливается сроком на 24 месяца с даты подписания Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 24 месяца. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года: 1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 28.04.2020. 1.2. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – 03.06.2020. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить авансовую выплату в соответствии пунктом 8.6 Положения о программе долгосрочной мотивации Общества, утверждённого решением Совета директоров Общества от 06.06.2019 (протокол от 07.06.2019 № 24) с изменениями от 26.09.2019 (протокол от 27.09.2019 №2) и введенного в действие с 01.01.2019, участникам Программы долгосрочной мотивации Общества за первый год (2019 год) первого Цикла Программы (2019-2021 гг.) в соответствии приложением № 3 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2020, протокол № 13 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 20 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 06.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.