Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2016г.; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2016г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар». 2. Об определении статуса независимого директора ПАО «Селигдар». 3. О комитетах Совета директоров ПАО «Селигдар». 4. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на период 2016-2017 гг. 5. Об утверждении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Селигдар». 6. О назначении на должность начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» и утверждении условий договора с ним. 7. О результатах исполнения Стратегии развития ПАО «Селигдар» на 2014-2020 годы. 8. Рассмотрение отчета о работе Правления в 2015 году и 1 полугодии 2016 года, включая информацию о работе по выполнении Стратегии Общества. 9. Утверждение плана работы Правления на 2 полугодие 2016 года. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога акций ПАО «Русолово» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору залога акций ОАО «Золото Селигдара» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению. 13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.