Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 5, от 2 членов Совета директоров было получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об ожидаемых итогах деятельности Общества за 2016 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении Бизнес-Плана ПАО «НЕФАЗ» на 2017 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА» - «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Об ожидаемых итогах деятельности Общества за 2016 год» принято следующее решение: Принять к сведению информацию об ожидаемых итогах деятельности Общества за 2016 год. 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Об утверждении Бизнес-Плана ПАО «НЕФАЗ» на 2017 год» принято следующее решение: 2.1. Утвердить Бизнес-план ПАО «НЕФАЗ» на 2017 год со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 11 332 574 тыс. руб.; - прибыль от продаж 333 701 тыс. руб.; - чистая прибыль в размере 3 647 тыс. руб. 2.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» С.Г. Зуйкову: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана 2017 года; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана 2017 года. 3) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА» принято следующее решение: 3.1. Учитывая, что договор купли-продажи технологической оснастки между ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», со следующими существенными условиями: - Продавец: ПАО «НЕФАЗ»; - Покупатель: ОАО «ТЗА»; - Предмет сделки: передача в собственность Покупателя б/у технологической оснастки; - Заинтересованные лица: ПАО «КАМАЗ» - акционер, одновременно владеющий более 20 процентов голосующих акций ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», Виньков А.А. одновременно является членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», Шакиров И.Т. одновременно является членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА»; - Цена сделки: 182 782 (сто восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят два) руб. 00 коп., включая НДС 18 %. Признать условия сделки соответствующие рыночным. 3.2. Предоставить Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» С.Г. Зуйкову полномочия по подписанию договора с ОАО «ТЗА» на вышеуказанных условиях. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.12.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.12.2016 г., протокол № 6 (201). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист ( доверенность от 02.08.2016 №95/1) Г.Р. Игнатова (подпись) 3.2. Дата « 23 » декабря 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.