Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении контрольных сроков графика ликвидации отставаний по федеральной программе реновации кабельных линий 6-110кВ в Санкт-Петербурге Общества на 2013 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить контрольные сроки графика ликвидации отставаний по федеральной программе реновации кабельных линий 6-110кВ в Санкт-Петербурге Общества на 2013 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить контрольные сроки графика ликвидации отставаний по федеральной программе реновации кабельных линий 6-110кВ в Санкт-Петербурге Общества на 2013 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Вопрос № 2: Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Правления в количестве 6 (Шести) членов. 2. Избрать членами Правления ОАО «Ленэнерго»: 2.1. Мельниченко Евгения Ивановича - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»; 2.2. Никонова Александра Дмитриевича - заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Правления в количестве 6 (Шести) членов. 2. Избрать членами Правления ОАО «Ленэнерго»: 2.1. Мельниченко Евгения Ивановича - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»; 2.2. Никонова Александра Дмитриевича - заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго». Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения поручений Совета директоров Общества от 26.04.2013 (протокол №29 от 30.04.2013). Решение, поставленное на голосование: 1. Конфиденциально. 2. Повторно поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго»: 2.1. Конфиденциально. 2.2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Конфиденциально. 2. Повторно поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго»: 2.1. Конфиденциально. 2.2. Конфиденциально. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 31.10.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 1 » ноября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.