Полный текст:

Сообщение о существенном факте«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-СМ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору № ГПН-15/01200/00666/Р от 01.03.2015г. между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-СМ» (далее – Договор), в соответствии с которым: • Срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2016г., а в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. Планируемый объем приобретаемой ПАО «Газпром нефть» продукции у ООО «Газпромнефть-СМ» в срок с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. составит не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тонн общей стоимостью до 9,5 млрд (девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС. • Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №3, остаются в силе. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №9 к договору поставки между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-СМ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №9 к договору поставки нефтепродуктов № ГПН-11/27130/02089/Д от 01.10.2011г. между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-СМ» (далее – Договор), в соответствии с которым: • Срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2016г., а в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. Планируемый объем поставляемой ПАО «Газпром нефть» продукции в срок с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в адрес ООО «Газпромнефть-СМ» составит не более 2 270 000 (два миллиона двести семьдесят тысяч) тонн общей стоимостью до 13,5 млрд (тринадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС. • Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №9, остаются в силе. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №11 к договору поставки между ПАО «Газпром нефть» и АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №11 к договору поставки нефтепродуктов №ГПН-11/27130/02113/Д от 15.09.2011г. между ПАО «Газпром нефть» и АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (далее – Договор), в соответствии с которым: • Срок действия Договора продлевается до «31» декабря 2018г., а в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. Планируемый объем поставляемой продукции в срок с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. в адрес АО «Газпромнефть-ОНПЗ» составит не более 16 (Шестнадцать) тонн общей стоимостью до 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. • Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №11, остаются в силе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 «марта» 2016 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 «марта» 2016 г., Протокол № ПТ-0102/09. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности № НК-132 от 10 июня 2015 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 01 марта 2016 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.