Полный текст:

Сообщение о принятых советом директоров решениях «О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2008 г.: 30 апреля 2008 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2008 г.: 05 мая 2008 г., № 89. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ОГК-4» в новой редакции. 8) Об отмене действующих редакций Положения о порядке созыва и проведения совета директоров ОАО «ОГК-4», Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4». 9) Об отмене действующей редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции. 10) Об одобрении Договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проекты Устава ОАО «ОГК-4», Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4», Положения о Правлении ОАО «ОГК-4», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4», Положение о Совете директоров; - приложение к проекту решения по договору присоединения; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; 3. Установить, что с указанной в п. 2 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2008 года по 06 июня 2008 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34; - г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Обществ. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им вместе с бюллетенем для голосования информации о проведении годового Общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной политике по доверенности № 2 от 01.02.2008г. _____________________ С.А. Жижома 3.2. Дата «05» мая 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.