Полный текст:

Сообщение о существенном факте ПАО «ТЗА» Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 25 мая 2017 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.05.2016 года, а именно: Герасимов Ю.И., Саттаров С.Г., Дементьева Т.С., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Шакиров И.Т., Киндер Т.С. Голоса членов Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимова Ю.И., Винькова А.А., Шакирова И.Т. не учитывались по вопросу №1 повестки дня, вынесенному на заочное голосование. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.70 лет Октября,17. Возвращенные членами Совета директоров бюллетени заочного голосования, поступили в срок не позднее «25» мая 2017 г. - даты окончательного приема бюллетеней, признаны действительными. Кворум для принятия решения имеется. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ». 2. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) по итогам 2016 года. 2.2. Результаты голосования: По вопросу 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ». Итоги голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 2. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) по итогам 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ». Формулировка решения: 1.1. В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки с заинтересованностью между Публичным акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ПАО «ТЗА») и Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» (далее ПАО «НЕФАЗ») на следующих условиях: Вид сделки: договор купли-продажи. Заинтересованные лица: 1) ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом (владеет более 50% голосующих акций сторон по сделке - ПАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ»). 2) Председатель Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и членом Совета директоров стороны по сделке - ПАО «НЕФАЗ». 3) Член Совета директоров ПАО «ТЗА» Виньков А.А. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров стороны по сделке - ПАО «НЕФАЗ». 4) Член Совета директоров ПАО «ТЗА» Шакиров И.Т. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров стороны по сделке - ПАО «НЕФАЗ». Покупатель: ПАО «ТЗА». Продавец: ПАО «НЕФАЗ». Предмет сделки: б/у технологическая оснастка (именуемое в дальнейшем «Оборудование»). Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю б/у технологическую оснастку, именуемое в дальнейшем «Оборудование», а Покупатель обязуется принять это Оборудование и уплатить за него покупную цену в порядке, предусмотренном условиями Договора. Стоимость оборудования составляет: 553 925,04 рублей (Пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 04 копейки, в т.ч. НДС 18% - 84 497,04 (восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 04 копейки. Срок поставки: передача Оборудования осуществляется в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Срок оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи оборудования. 1.2. Уполномочить Генерального директора ПАО «ТЗА» Курганова В.А. заключить с ПАО «НЕФАЗ» договор купли-продажи в сумме 553 925,04 рублей (Пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 04 копейки, в т.ч. НДС 18% - 84 497,04 (восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 04 копейки, на вышеуказанных условиях, но не ограниченных ими, а также подписывать иные документы по договору купли-продажи. По вопросу №2. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) по итогам 2016 года. Формулировка решения: 2.1. Утвердить список руководителей ВЗУ для выплаты вознаграждения по итогам 2016 года (Приложение 1). 2.2. Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ из средств ПАО «ТЗА» в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ПАО «ТЗА». 2.4. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г., протокол № 14 (183). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «ТЗА» ____________ В.А.Курганов 3.2. Дата 26.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.