Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года и утверждение бюджета на март 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на март 2026 года принять. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». II. О выполнении инвестиционной программы за 2025 год. 1. Информацию начальника управления инвестиций о выполнении инвестиционной программы за 2025 год и заявленной инвестиционной программы на 2026 год принять к сведению. 2. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить работы по повышению эффективности инвестиционной деятельности в 2026 году. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». III. О ходе работ в области управления рисками. 1. Отчёт о ходе работ в управлении рисками за 2025 год принять к сведению. Продолжить совершенствование системы управления рисками и интеграцию в процессы принятия решений. Информировать членов Совета директоров ПАО «Татнефть» о проделанной работе. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». IV. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». V. О филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Прекратить деятельность филиала (ликвидировать филиал) ПАО «Татнефть» им. В.Д Шашина. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». VI. О предоставлении согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. 1. Согласовать участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». VII. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента. 1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, в лице ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), по проекту дополнительного соглашения к агентскому договору ХХХ, с ХХХ, подлежит увеличению на 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) рублей 00 копеек (включая НДС). Денежная сумма в размере 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) составляет 2,68% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. Итоги голосования: единогласно «за». VIII. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить (согласовать) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к агентскому договору ХХХ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: сторона сделки: ХХХ; предмет дополнительного соглашения: увеличение размера финансирования Агента (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) по агентскому договору ХХХ; цена дополнительного соглашения: 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) рублей 00 копеек (включая НДС); основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. Итоги голосования: единогласно «за». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2026, протокол № 11. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 25.02.2026 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.