Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 05.03.2019г. 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 06.03.2019г. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 1. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)». 2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)». 3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года». 4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 5. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». 6. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». 7. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». 8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». 9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)». 10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)». 11. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)». 12. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО). 13. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО). 14. О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие», и в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка. 15. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней). 16. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО). 17. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году. 18. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2018 году. 19. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году. 20. Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году. 21. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года. 22. О ходе реализации ИТ - стратегии на 2017 - 2019 годы. 23. Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. 24. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия). 25. Об утверждении плана мероприятий на период 2019 – 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 26. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью Банка ВТБ (ПАО). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «5» марта 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.