Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: Избрать Дубинина Сергея Константиновича Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об определении количественного состава Правления Банка ВТБ (ПАО)»: Определить состав Правления Банка ВТБ (ПАО) в количестве шестнадцати человек. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Задорнова Михаила Михайловича для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Задорнова Михаила Михайловича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Задорнова Михаила Михайловича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Задорнова Михаила Михайловича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Задорновым Михаилом Михайловичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). 6. Определить, что работа Задорнова Михаила Михайловича в должности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) является работой по совместительству. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Солдатенкова Геннадия Владимировича для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Солдатенкова Геннадия Владимировича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Солдатенкова Геннадия Владимировича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Солдатенкова Геннадия Владимировича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Солдатенковым Геннадием Владимировичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). 6. Определить, что работа Солдатенкова Геннадия Владимировича в должности члена Правления Банка ВТБ (ПАО) является работой по совместительству. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам третьего квартала и девяти месяцев 2016 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам третьего квартала и девяти месяцев 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об утверждении Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2017-2019 годы»: Утвердить Стратегию развития Банка ВТБ (ПАО) на 2017-2019 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год»: 1. Утвердить бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об утверждении Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка ВТБ (ПАО)»: Утвердить новую редакцию Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год»: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 15 «Об утверждении Положения о порядке информирования о сделках Банка ВТБ (публичное акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 Положение о порядке информирования о сделках Банка ВТБ (публичное акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 17 «Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 18 «Об увеличении уставного капитала АО Банк ВТБ (Белград)»: Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала АО Банк ВТБ (Белград) на сумму, эквивалентную не более 4 000 000 (Четырех миллионов) евро, и в случае принятия такого решения приобрести на указанную сумму дополнительные акции АО Банк ВТБ (Белград), при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале АО Банк ВТБ (Белград) сохранится в размере 100 (Сто) процентов. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 19 «О прекращении участия Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва»»: Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва» путем продажи Общественно-государственному объединению «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 51 764 184 (Пятидесяти одного миллиона семисот шестидесяти четырех тысяч ста восьмидесяти четырех) обыкновенных именных акций Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва», составляющих 74 (Семьдесят четыре) процента от общего количества обыкновенных именных акций Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва», по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА». Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: 2.3.1. Задорнов Михаил Михайлович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000049%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000246%. 2.3.2. Солдатенков Геннадий Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000238%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001196%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.12.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.12.2016 г. № 21. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «14» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.