Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2020. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2020. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. 2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2019 года. 5. Об утверждении KPI директора Департамента внутреннего аудита на 2020 год. 6. Об утверждении Порядка организации работы Департамента внутреннего аудита Банка. 7. Об утверждении Методики планирования внутренних аудиторских проверок в Банке. 8. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка. 9. О признании утратившей силу Методики формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 10. О рассмотрении Отчета о реализации в 2019 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля. 11. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности. 12. Об утверждении предварительного Отчета по управлению рисками за 2019 год. 13. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за октябрь – декабрь 2019 года. 14. Об утверждении Отчета по балансовым рискам. 15. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 16. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 17. Об утверждении Политики обеспечения преемственности состава Наблюдательного Совета Банка. 18. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 19. Об утверждении Положения о введении в должность членов Наблюдательного Совета Банка. 20. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка. 21. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка. 22. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 23. Об утверждении размера фонда оплаты труда Банка на 2020 год. 24. Об утверждении бюджета Банка на 2020 год. 25. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии и по управлению ИТ. 26. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 27. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 04.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.