Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения 29 мая 2008 года, место проведения г. Санкт-Петербург ул. Почтамтская, дом 4, Ренессанс Балтик Отель. 2.3. Кворум общего собрания: Кворум по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7 повестки дня: 69,2586%. Кворум по вопросу №4 повестки дня: 69,2613%. Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,2,5,6,7 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), – 95 785 923 138 голосов. Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,2,5,6,7 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, – 66 339 976 204 голосов. Число голосов, которыми по вопросам № 4 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), – 95 782 176 220 голосов. Число голосов, которыми по вопросам № 4 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, – 66 339 976 204 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 1 053 645 154 518 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании – 729 739 738 244голосов. . 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Результаты голосования: Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании «За» - 66 110 882 794 99,6547 «Против» - 8 568 223 0,0129 «Воздержался» - 84 288 525 0,1271 «Не голосовали» 3 734 942 0,0056 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 132 501 720 Решение принято. ВОПРОС 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Результаты голосования: Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании «За» - 62 014 665 152 93,4801 «Против» - 4 173 481 527 6,2911 «Воздержался» - 23 237 450 0,0350 «Не голосовали» 3 734 942 0,0056 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 124 857 133 Решение принято. ВОПРОС 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: Фамилия, Имя, Отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Процент * «За», распределение голосов по кандидатам: 1. Пинхасик Вениамин Шмуилович 128 981 510 384 17,6750 2. Ремес Сеппо Юха 70 757 645 313 9,6963 3. Габов Андрей Владимирович 57 299 139 567 7,8520 4. Синянский Василий Иванович 57 248 836 373 7,8451 5. Кравченко Вячеслав Михайлович 57 231 753 040 7,8428 6. Жолнерчик Светлана Семеновна 57 156 035 580 7,8324 7. Сеу Сильвиян Иванович 57 148 091 837 7,8313 8. Чистяков Александр Николаевич 53 913 877 130 7,3881 9. Агеев Валерий Валентинович 53 831 912 359 7,3769 10. Курочкин Алексей Валерьевич 53 804 291 179 7,3731 11. Медведев Дмитрий Борисович 53 787 320 977 7,3708 «Против» всех кандидатов 17 023 072 0,0023 «Воздержался» по всем кандидатам 27 899 363 217 3,8232 «Не голосовали» по всем кандидатам 120 312 891 0,0165 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 542 625 325 ВОПРОС 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Баитов Анатолий Валерьевич 23 512 398 203 81.3631 204 728 445 3 671 979 070 227 206 950 2 Зенюков Игорь Аликович 22 564 969 984 78.0845 1 155 870 192 3 670 596 503 224 875 989 3 Скляров Дмитрий Владимирович 22 564 141 232 78.0817 1 155 382 063 3 669 588 895 227 200 478 4 Матюнина Людмила Романовна 22 559 658 865 78.0662 1 082 886 811 3 672 658 726 301 108 266 5 Лелекова Марина Алексеевна 22 374 114 873 77.4241 1 345 858 624 3 669 286 044 227 053 127 ВОПРОС 5: Об утверждении аудитора Общества. Результаты голосования: Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании «За» - 66 120 011 817 99,6684 «Против» - 1 361 360 0,0021 «Воздержался» - 91 044 861 0,1372 «Не голосовали» 4 256 831 0,0064 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 123 301 335 Решение принято. ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании «За» - 66 072 422 620 99,5967 «Против» - 48 072 823 0,0725 «Воздержался» - 94 543 453 0,1425 «Не голосовали» 4 256 831 0,0064 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 120 680 477 Решение принято. ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании «За» - 66 078 991 120 99,6066 «Против» - 38 545 040 0,0581 «Воздержался» - 97 502 736 0,1470 «Не голосовали» 4 256 831 0,0064 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 120 680 477 Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Решение по вопросу № 2: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 162 Распределить на: Резервный фонд 58 Фонд накопления 1 104 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года. Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Пинхасик Вениамин Шмуилович; 2. Ремес Сеппо Юха; 3. Габов Андрей Владимирович; 4. Синянский Василий Иванович; 5. Кравченко Вячеслав Михайлович; 6. Жолнерчик Светлана Семеновна; 7. Сеу Сильвиян Иванович; 8. Чистяков Александр Николаевич; 9. Агеев Валерий Валентинович; 10. Курочкин Алексей Валерьевич; 11. Медведев Дмитрий Борисович. Решение по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Баитов Анатолий Валерьевич; 2. Гришин Геннадий Владимирович; 3. Михно Ирина Васильевна; 4. Зенюков Игорь Аликович; 5. Лелекова Марина Алексеевна Решение по вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ», г. Москва, лицензия № Е 003330 Минфина РФ от 17.01.2003 года, действие лицензии продлено с 17.01.2008 на 5 лет (приказ Минфина России от 14.12.2007 № 746). Решение по вопросу № 6: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение по вопросу № 7: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.06.2008 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июня 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.