Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать Карло Палашано Вилламанья новым Генеральным директором ОАО «Энел Россия» после принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «Энел Россия» о досрочном прекращении полномочий Карло Палашано Вилламанья в составе Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия» и получения Карло Палашано Вилламанья разрешения на работу в Федеральной миграционной службе Российской Федерации. 2.2.2. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Энел Россия» Энрико Виале должности члена Совета директоров в ENDESA, S.A. 2.2.3. Одобрить заключение на 2015 год договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. и ОАО «Энел Россия» Предмет договора Enel S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел Россия» в количестве не более 5 (пяти) человек, а ОАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 1 218 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок действия договора с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года 2.2.4. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Produzione S.p.A. и ОАО «Энел Россия» Предмет договора Enel Produzione S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел Россия» в количестве не более 7 (семи) человек, а ОАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Produzione S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 1 078 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%) Срок действия договора с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года 2.2.5. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Slovenske Electrarne S.C. на 2015 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Slovenske Electrarne S.C. и ОАО «Энел Россия» Предмет договора Slovenske Electrarne S.C. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел Россия» в количестве 1 (одного) человека, а ОАО «Энел Россия» обязуется оплатить Slovenske Electrarne S.C. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 150 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок действия договора с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года 2.2.6. Одобрить заключение год договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Trade S.p.A. и ОАО «Энел Россия» Предмет договора Enel Trade S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел Россия» в количестве не более 1 (одного) человека, а ОАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Trade S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 251 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок действия договора с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года 2.2.7. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения Enel Italia S.r.l. и ОАО «Энел Россия» Предмет дополнительного соглашения Enel Italia S.r.l. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел Россия» в количестве не более 1 (одного) человека, а ОАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Italia S.r.l. услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения Не должна превышать 191 000 ЕВРО в год без учета НДС (18%) Срок предоставления услуг С 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года 2.2.8. Одобрить заключение договора о временном предоставлении между ОАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. и ОАО «Энел Россия» Предмет договора ОАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 2 (двух) человек, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 280 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок договора с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года 2.2.9. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Italia S.r.l. и ОАО «Энел Россия» Предмет договора ОАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel Italia S.r.l. персонал в количестве не более 2 (двух) человек, а Enel Italia S.r.l. обязуется оплатить стоимость услуг по предоставлению персонала ОАО «Энел Россия». Цена договора не должна превысить 230 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок действия договора с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» декабря 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» декабря 2014 года, Протокол № 10/14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” декабря 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.