Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.saratovenergo.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «13» октября 2010 года Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 14.10.2010г., протокол № 35 Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 28 декабря 2010 г. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол», конференц-зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 мин по местному времени. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 14 октября 2010 г. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 5. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 18 октября 2010 года. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению. 7. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; - информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров; - проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 декабря 2010 г. по 27 декабря 2010 г. (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресам: - г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы; - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД», а также 28 декабря 2010 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://saratovenergo.ru.). 8. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества – 30 ноября 2010 года. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 7 декабря 2010 года. Определить, почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, не принявших участие в собрании, если они представлены бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 декабря 2010 г. включительно. 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Лапшова Виталия Валерьевича. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – первый заместитель генерального директора А. Г. Малухин (подпись) 3.2. Дата « 14 » октября 20 10 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.