Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023800731921 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3802000096 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40433-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Лензолото» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Лензолото» Полина Владимира Анатольевича. 2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» приняты следующие решения: 1. Избрать членами Комитета по аудиту ПАО «Лензолото» следующих лиц: 1) Бухарова Николая Георгиевича; 2) Крылова Андрея Михайловича; 3) Сурвилло Владимира Геннадьевича. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» Сурвилло Владимира Геннадьевича. 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении размера расходов по изготовлению копий документов ПАО «Лензолото» и порядка их оплаты» приняты следующие решения: 1. Определить размер расходов по изготовлению копий документов ПАО «Лензолото» в размере 2,23 руб. (два рубля двадцать три копейки) за одну страницу документа для целей их предоставления акционерам ПАО «Лензолото» и/или иным заинтересованным лицам по их запросам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 2. Утвердить предварительный порядок оплаты запрашиваемых копий документов для любых заинтересованных лиц (за исключением акционеров ПАО «Лензолото», порядок оплаты для которых установлен Уставом ПАО «Лензолото»). 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Лензолото» принято следующее решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Лензолото» - ООО «ФинЭкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год в размере, не превышающем 189 716 (Сто восемьдесят девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей с учетом НДС 20 %. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 июля 2022 года, № Л/03-пр-сд. 3. Подпись 3.1. Представитель по Доверенности № 001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021 г. ___________Денежникова Л.А. 3.2. Дата: 13 июля 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.