Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 ОГРН эмитента 1027739137084 ИНН эмитента 7713011336 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 мая 2021 года 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланина Алексея Александровича. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.03.2021 (Протокол № 20), зарегистрированных Банком России 25.03.2021 г., признать члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» (далее также – Общество) Бланина Алексея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», несмотря на наличие у него формального признака связанности с эмитентом. Мотивированное обоснование: Проведя оценку соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» решил, что член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланин Алексей Александрович не является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «ПИК СЗ», - существенным контрагентом, с конкурентом ПАО «ПИК СЗ», - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» Бланин А.А. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «ПИК СЗ», т.к. он занимает должность члена Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» более 7 лет. Несмотря на наличие у члена Совета директоров связанности с эмитентом - ПАО «ПИК СЗ», Совет директоров Общества решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Бланина А.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров. Кроме того, продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «ПИК СЗ» является его несомненным преимуществом, т.к. Бланин А.А. подробно знает специфику работы ПАО «ПИК СЗ», организационную структуру, историю развития Общества и ему требуется гораздо меньше времени для понимания проблемных вопросов и нахождения оптимального решени. Бланин А.А. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и рискам, Комитете по устойчивому развитию и Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» придерживается мнения, что Бланин А.А. сохраняет независимость по следующим причинам: - Позиция Алексея Александровича Бланина по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте (опыт работы более 20 лет в девелоперской компании ООО Девелоперские решения в качестве Генерального директора, которая успешно развивается на рынке (в настоящее время компания реализует 6 девелоперских проектов высшего класса с общим бюджетом более 900 млн. долларов), что непосредственно помогает развитию Группы ПИК как девелоперской компании), знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества;- Бланин А.А. критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или акционеров ПАО «ПИК СЗ»; - Бланин А.А. обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию; - Позиция Бланина А.А. при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества; За период занимаемой должности члена Совета директоров Бланин А.А. активно принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитетов, где он является членом Комитетов, что подтверждается материалами и решениями заседаний Совета директоров и заседаний Комитетов. Таким образом, связанность Бланина А.А. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Бланина А.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» мая 2021 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 20.05.2021 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 20 » мая 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.